金沙威尼斯欢乐娱人城怡达股份：公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告1证券代码：300721证券简称：怡达股份公告编号：2024-046江苏怡达化学股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告二〇二四年七月怡达股份（300721）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告2一、本次募集资金的使用计划本次发行股票募集资金总额不超过24,400万元（含本数），且不超过最近一年末净资产百分之二十。

　　扣除发行费用后拟全部投资以下项目：单位：万元序号项目名称备案投资总额拟投入募集资金金额1年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目84,548.0024,400.00合计84,548.0024,400.00在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

　　①湿电子化学品领域湿电子化学品指主体成分纯度大于99.99%的化学试剂，是在湿法工艺（湿法刻蚀、清洗、显影、剥离等）制程中使用的各种液体化学材料，主要应用于集成电路金沙威尼斯(wns)欢乐娱人城-中国官方网站、光伏面板、显示面板行业中，其纯度、金属杂质含量、颗粒数量和粒径、品质一致性对电子元器件的成品率、电性能及可靠性都有着十分重要的影响。

　　2022年3月，工信部金沙威尼斯(wns)欢乐娱人城-中国官方网站、发改委等六部发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，意见提出围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，加快发展高端聚烯烃、电子化学品等产品，为石化化工行业加快向电子化学品等怡达股份（300721）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告4行业高质量发展提供了政策指引。

　　④车用环保精细化学品领域作为汽车工业、化学工业以及环保行业的交叉融合行业，车用环保精细化学品通过化工技术实现生产制造，应用于汽车发动机、底盘、车身、车内装饰等各个系统，最终达到节能环保、减摩润滑、冷却清净、排放治理、养护清洗等目的，对于车辆的正常运行、节能降耗、排放治理等都起着重要作用。

　　受益于我国汽车产业快速发展，一方面，据统计，2023年我国汽车保有量为3.36亿辆，构成汽车精细化学品市场未来数年需求稳定增长的基础；另一方面，IDC发布的最新报告显示，我国新能源汽车市场发展突飞猛进，2022-2026年复合增长率高达35.1%，巨大的汽车存量市场和新能源汽车新增市场为汽车制动液提供了强劲的市场需求。

　　怡达股份（300721）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告6本项目的顺利实施，有利于公司抓住精细化工行业下游传统应用领域向绿色环保方向转变的战略机遇期以及湿电子化学品、新能源汽车制动液等新兴市场高速发展的机遇期，迅速扩大公司主营产品产能规模，满足下游对醇醚及醇醚酯类精细化工产品稳定增长的市场需求。

　　而在国内市场，根据嘉肯咨询数据，德纳天音和发行人是国内乙二醇醚领域的主要生产商，丙二醇醚领域的主要生产怡达股份（300721）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告7商有德纳天音、怡达股份、华伦化工、三木化工、百川化工等，发行人产能约占全国丙二醇醚系列产能的20%左右。

　　考虑到华东地区是我国醇醚及醇醚酯产品需求最大的地区，公司拟立足多年以来积累的醇醚连续管式反应技术、醇醚酯绿色合成工艺技术、电子级醇醚酯连续生产技术、HPPO环氧丙烷生产技术等多项核心技术，通过本项目的建设及实施进一步扩大公司华东地区醇醚及醇醚酯系列产品在工业级和电子级应用领域的规模化生产效应，同时也可与泰兴怡达的年产15万吨环氧丙烷项目进一步深化协同生产效应，在摊薄生产成本的同时减少其他地区工厂向华东地区客户销售的运输成本，进一步增强公司综合竞争优势，巩固及提升行业地位，进一步提升公司自身盈利水平。

　　公司自主研发生产的三乙二醇单甲醚获得国家科学技术部颁发的国家级火炬计划项目证书，该产品主要应用于高档机动车制动液行业，主要性能指标达到国际先进水平，填补了国内空白；丙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇丁醚乙酸酯被科技部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局评为国家重点新产品；电子级丙二醇甲醚及甲醚醋酸酯、乙二醇甲醚等14项产品认定为省级高新技术产品金沙威尼斯(wns)欢乐娱人城-中国官方网站、丙二醇丁醚等21项产品通过江苏省科学技术厅科学技术成果鉴定。

　　从业28年来，公司已经形成从原材料环氧丙烷到醇醚及醇醚酯系列产品的完整产业链，积累了丰富生产管理经验。

　　三、本次以简易程序向特定对象发行股票对公司的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响本次发行募集资金总额不超过24,400.00万元（含本数），募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展战略，有利于公司把握市场机遇、扩大业务规模、完善产业布局，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益。

　　怡达股份（300721）2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告12四、募集资金投资项目可行性分析结论经审慎分析，公司董事会认为：本次发行募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，具有实施的必要性及可行性，募集资金的使用有利于公司的长远可持续发展，增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。

　　江苏怡达化学股份有限公司董事会2024年7月30日 一、本次募集资金的使用计划 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目 三、本次以简易程序向特定对象发行股票对公司的影响 （一）本次发行对公司经营管理的影响 （二）本次发行A股股票对公司财务状况的影响 四、募集资金投资项目可行性分析结论。